保險代理牌照并購服務對象
保險代理牌照并購服務價值
幫助客戶最大程度規避牌照辦理風險，為客戶進行風險預防、風險診斷，節省人力成本、時間成本、財力成本，高效且順利獲得保險代理牌照
幫助客戶獲得保險代理牌照，以便客戶合法合規經營保險代理業務
幫助客戶獲得保險代理牌照，助力客戶整合開發已有的客戶、渠道資源
幫助客戶獲得保險代理牌照，助力客戶打造競爭壁壘，提升核心競爭力
幫助客戶獲得保險代理牌照，助力客戶布局金融版塊，擴大業務版圖，獲取更大經濟效益與社會效益
保險代理牌照并購服務內容與流程
| 服務階段 | 服務內容 | |
| 正式合作前 | 合作 意向 階段 |
1、解讀全國、地方性政策法規文件 2、對標的的工商、稅務、監管等情況進行初步盡調 3、確認客戶需求和收購要求（標的所在地、經營范圍、注冊資本、干凈程度等） 4、為客戶匹配優質標的，出具初步收購方案 5、根據客戶提出的需求，結合實際情況（包括轉讓方、標的、當地政策等），簽署《咨詢顧問服務協議》出具完整定制化綜合收購方案 |
| 正式合作后 | 盡職 調查 階段 |
1、結合客戶需求及轉讓方實際情況，提供盡調清單和盡調方案 2、協調雙方面談時間，提前準備標的公司的盡調資料（工商內檔、財報、銀行流水等），協助客戶現場對標的公司進行詳細的盡職調查 3、協調盡調過程中出現的各類問題（稅務處理、債權債務處理等）并出具相應的解決方案 |
| 股轉 協議 階段 |
1、擬定《股權轉讓協議》初稿并發送至客戶與轉讓方確認 2、協助雙方對協議重要事項（付款條件、付款比例、權責劃分等）進行磋商和修改 3、安排雙方正式簽署《股權轉讓協議》 |
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| 工商 階段 |
1、根據工商部門的要求，制作工商變更材料（股權、董監高、法定代表人變更等）并遞交工商部門 2、領取新的營業執照 |
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| 監管 備案 階段 |
1、按照監管部門要求，由我司經驗豐富的專業人員撰寫變更材料并遞交至監管部門逐級審批 2、與各級監管部門協調溝通，積極跟進監管部門關于審批進展的反饋 3、獲取監管部門的批復文件 |
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| 交接 資料 |
項目辦結，資料交接 |
保險代理牌照并購收購條件
1、最近5年內未受到刑罰或者重大行政處罰
2、未因涉嫌重大違法犯罪正接受有關部門調查
3、未因嚴重失信行為被國家有關單位確定為失信聯合懲戒對象且在保險領域未受到相應懲戒，或者最近5年內沒有其他嚴重失信不良記錄
4、投資資金來源自有、真實、合法
5、最近3年未受反洗錢重大行政處罰的聲明
2、未因涉嫌重大違法犯罪正接受有關部門調查
3、未因嚴重失信行為被國家有關單位確定為失信聯合懲戒對象且在保險領域未受到相應懲戒，或者最近5年內沒有其他嚴重失信不良記錄
4、投資資金來源自有、真實、合法
5、最近3年未受反洗錢重大行政處罰的聲明
1、大學?？埔陨蠈W歷（從事金融工作10年以上的人員不受此限制）
2、從事金融工作3年以上或者從事經濟工作5年以上
3、最近3年無重大過失、無違法違規、無行政處罰、無不良記錄
2、從事金融工作3年以上或者從事經濟工作5年以上
3、最近3年無重大過失、無違法違規、無行政處罰、無不良記錄
監管機構要求的其他條件
保險代理牌照并購所需材料
1、加蓋公司公章的上年度財務報告復印件
2、近三個月信用記錄證明
3、法人股東及下屬分支機構最近3年未受過法律、行政法規處罰的聲明。若受過處罰須另附材料說明具體情況
4、上一年度審計報告
5、投資資金來源情況說明
6、法人股東上一年末（法人股東設立時間不滿一年的，提供出資日上一月末）的財務會計報告
2、近三個月信用記錄證明
3、法人股東及下屬分支機構最近3年未受過法律、行政法規處罰的聲明。若受過處罰須另附材料說明具體情況
4、上一年度審計報告
5、投資資金來源情況說明
6、法人股東上一年末（法人股東設立時間不滿一年的，提供出資日上一月末）的財務會計報告
1、個人簡歷
2、身份證復印件
3、最近3年的個人信用報告
4、無犯罪記錄證明
5、自然人股東出資前銀行賬戶交易明細清單等能證明其貨幣資金大于出資額的材料大于出資額的材料
2、身份證復印件
3、最近3年的個人信用報告
4、無犯罪記錄證明
5、自然人股東出資前銀行賬戶交易明細清單等能證明其貨幣資金大于出資額的材料大于出資額的材料
1、身份證復印件
2、近三個月個人征信報告
3、學歷證明
4、高管任職資格申請表
2、近三個月個人征信報告
3、學歷證明
4、高管任職資格申請表
備注：
以上材料僅供參考，具體以各地區當地監管機構要求為準。
我司優勢
01
定制方案
具有海量一手標的資源，可為客戶高效篩選最優質的標的；
02
成功案例
具有多年跟蹤和解讀30+省份監管政策的經驗與能力，可為客戶出具符合監管政策要求的專業化定制解決方案；
03
風險管理
具有風險預防、風險診斷、風險化解等風險管理能力，可為客戶節省時間、人力、物力、財力等成本，助力客戶牌照安全到手；
04
專業團隊
具有一支項目經驗豐富且高效的專業化團隊，各項目組由項目主管、商務專員、風控專員、法務專員、財務專員、承做專員等組成，各成員各司其職，分工明確，可確保項目高效順利完成；
05
嚴格內控
具有嚴密的內控制度、規范的業務流程、明確的服務標準、高效的反饋機制，可讓客戶獲得放心、省心、貼心的服務與體驗；
06
售后服務
具有完善的售后服務體系，可為客戶提供最新政策解讀等服務。
保險代理牌照并購政策法規
《中華人民共和國保險法》（2015年修正）；
《中華人民共和國公司法》，第十三屆全國人民代表大會常務委員會第六
次會議于2018年10月26日第四次修正；
《保險代理人監管規定》（保監會〔2018〕3號）；
《保險專業經紀機構監管規定（2015年修訂）》（保監發〔2009〕5號文）；
《中國保監會關于做好保險專業中介業務許可工作的通知》（保監發〔2016〕82號）；
《中國保監會關于執行保監發〔2016〕82號文件有關事宜的通知》（保監中介〔2017〕130號）；
《中國銀保監會關于允許境外投資者來華經營保險代理業務的通知》（銀保監發〔2018〕30號）。
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